Le chanteur Gims a été interpellé ce mercredi 25 mars, aux alentours de midi, à son arrivée à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. Sur commission rogatoire de juges d’instruction parisiens, il a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour blanchiment en bande organisée.
Cette procédure s’inscrit dans une vaste investigation menée par le Parquet national anticriminalité organisée (Pnaco) et l’Office national antifraude (Onaf). Depuis plusieurs mois, les enquêteurs s’intéressent à un réseau de cinq anciens trafiquants de drogue de la région parisienne, reconvertis dans la criminalité financière. Selon les révélations du Parisien, ces individus auraient mis en place un système sophistiqué de sociétés-écrans, notamment aux Émirats arabes unis, afin de frauder la TVA, émettre de fausses factures et blanchir des fonds d’origine illicite.
Dans ce dossier, les magistrats examinent particulièrement les investissements de Gims dans son ambitieux projet immobilier de luxe à Marrakech, baptisé « Sunset Village Private Residences ». Ce programme prévoit la construction de 117 villas autour d’un lagon artificiel, pour un chiffre d’affaires estimé à 100 millions d’euros. Une note de Tracfin, transmise l’an dernier, a attiré l’attention sur les circuits de financement liés à la société Horizon Development, maître d’œuvre du projet.
Horizon Development est associée à Lahoucine Aourik Soussi, homme d’affaires franco-marocain et dirigeant de la holding Yfnin Bears, enregistrée à Marrakech. Déjà mentionné par Africa Intelligence en novembre dernier, il fait l’objet d’une surveillance accrue des enquêteurs, qui cherchent à déterminer l’origine de ses actifs et les mécanismes financiers soutenant ses projets, dont celui mené avec Gims.
L’artiste, figure majeure de la scène francophone, est également ambassadeur culturel de la République démocratique du Congo et détenteur d’un passeport diplomatique remis par le président Félix Tshisekedi.
B.M.
